东爪哇警区网路犯 罪调查局破获了一起涉案金额高达 710亿盾的虚假线上社团储蓄信贷 或银会（Arisan）案件，共有140人 受骗。 据detikJatim网站8月12日（周 三）报道，东爪哇省警区网络犯罪 调查局局长比莫·阿尔延托大警监 在新闻发布会上表示：“我们已逮 捕嫌犯JNK（27岁，女性），根据 其身份证件显示，嫌犯居住在巴厘 岛。”

JNK涉嫌经营该虚假线上银会 服务，并向会员提供各种优惠。嫌 犯JNK利用社群媒体帐号推广此虚 假线上银会服务项目。 比莫说：“嫌犯 在宣传活动 中，大肆宣扬其社团储蓄信贷合作 社（arisan）的安全性、可靠性和 合法性，例如声称其是最安全的社 团储蓄信贷合作社，并列了真实用 户评价。这样做是为了吸引潜在会 员的兴趣和信任。” 在吸引到有兴趣的会员后，嫌 犯在三位管理员的协助下，引导他 们加入一个WhatsApp群组，并输 入身分证照片和社群媒体帐号等个 人资讯。

比莫还透露，嫌犯承诺潜在受 害者可以从其提供的线上银会和投 资项目中获得10%的收益。 比莫说：“在实施过程中， JNK有权决定银会项目的收益发 放时间和金额，并由三名管理员 协助，负责核实信息、推广、维 护WhatsApp群组以及提醒会员付 款。” 嫌犯还利用个人资金进行交 易，使线上会员受益。这是一种欺 骗手段，旨在使会员看起来活跃且 值得信赖。

比莫解释道：“嫌犯JNK利 用这种模式，透过社群媒体建立 会员信任，声称其合法性，强调 获利项目的安全性，并向会员展 示类似正常运作的会员服务。这 鼓励会员使用所选项目进行付 款。” 在侦破此案的过程中，警方没 收了一批证据，包括一部iPhone 15 Pro Max手机、其他类型手机和笔 记型电脑，以及嫌犯名下的多个私 人银行帐户。 他说：“警方还查获了3辆 涉嫌洗钱的车辆，包括一辆宝马 （BMW）、一辆丰田Rush和一辆 本田Brio。

我们不排除对涉案资产 进行搜查，并没收所有透过这个虚 假银会项目获得的资产。透过对WhatsApp群组的搜索， 警方确认了140名受害者，他们分 布在印尼的多个地区。受害者来自 东爪哇、廖内群岛、西苏门答腊、 南苏门答腊、占碑、雅加达、日惹 特区、西加里曼丹、锡江、巴厘和 巴布亚。 比莫表示：“根据我们对金 融交易的深入调查，我们与银行 和金融机构合作，查明了2025 年6月至2026年7月期间与虚构 银会相关的交易，其总额达710 亿盾。”

( 雨林编辑,来源:印度尼西亚日报 /KP）