和平日报，2022年12月29日，雅加达：金融交易报告和分析中心（PPATK ）记录了整个 2022 年与交易机器人相关的非法投资交易总额。交易总额达到 35 万亿印尼盾。

金融交易报告和分析中心负责人伊凡 Ivan Yustiavandana 在 2022 年 12 月 28 日星期三在雅加达举行的虚拟新闻发布会上说：“该值是 2022 年 1 月至 2022 年 12 月 1 日期间的值。”

伊凡还透露了非法交易的模式以及伪装资金的模式. 即，肇事者使用了面值数十亿卢比的兑换公司发行的凭证。然后，犯罪者将资金转移到一家交易机器人销售公司。

“此外，犯罪者通过赞助价值数十亿卢比的足球俱乐部来伪装来自非法投资的资金。犯罪者使用加密资产作为向附属公司支付费用的手段，”伊凡说。

下一个模式，参与者通过使用模式从投资者那里收集资金，就像投资者参与风险投资一样。然后，犯罪者使用有执照和无执照的资金转账公司或支付网关公司，以打破交易轨迹。

伊凡说：“肇事者使用被提名人名义的账户，寻找来自会员或非法投资投资者的名义价值数万亿卢比的资金。”

行为人利用法律地位合法但为关联方谋取利益的公司。PPATK 发现的另一种模式是，犯罪者在交易所钱包上使用了以其弟弟名义的代名人，以掩饰在交易所购买加密资产的行为。

根据伊凡的说法，犯罪者还经常向潜在投资者提供奢侈品的诱惑。即以汽车、手表、国外旅游门票的形式。

“为了吸引投资者，”伊万说。

（雨林编辑，来源：美都新闻网）