和平日报,7月16日,印度尼西亚国会通过印尼与瑞士达成的司法互助协定，这项司法突破有助于印尼取缔洗钱勾当。印尼司法人权部长亚索纳说，政府将开启必要程序，以便收集数据以及追踪藏于瑞士、从不法活动所得的资产。为此，政府将组织一个资产追踪团队，其成员来自国家警察部队刑事调查组、总检察长办公室、肃贪委员会及外交部。

据报道,众议院在周二的一次全体会议上通过了一项关于批准与瑞士的司法互助条约的法案，该官员称赞该国在打击洗钱活动方面取得了逐步的法律突破。

法律和人权部长亚索纳(Yasonna Laoly)在全体会议后发表讲话说，政府将开始必要的程序，以收集数据并追踪瑞士因犯罪行为而产生的资产。

亚索纳说，政府将组建一个资产追查小组，该小组由国家警察的刑事调查部门（Bareskrim），总检察长办公室，反贪污委员会（KPK）和外交部的成员组成。

他说：“我们还将与瑞士当局一起访问可用数据。有了这个法律框架，我们终于可以做到这一点。”

金融交易报告与分析中心（PPATK）主席迪安·埃迪安娜·雷（Dian Ediana Rae）分别表示，该条约的批准是反洗钱法实施方面的一个渐进突破。

迪安对《雅加达邮报》说： “随着该协议的批准，印度尼西亚拥有强大的法律基础，可以开展法律合作计划，例如追查腐败，金融犯罪，税收犯罪，与银行有关的犯罪，公司犯罪和洗钱等资产。” 。

根据该协议，不再可以使用银行保密措施来阻止信息交换的过程，这将使PPTTK与瑞士的金融情报部门（FIU）协调，以追踪，阻止和追回非法资产。

他说：“太平洋警察保护传统知识组织还将鼓励执法机构增加金融调查的频率，并在洗钱方面增加条款，以便它们可以追回和归还在国外，特别是在瑞士犯下的刑事罪行所产生的资产，” 。

观察家说，由于这项新法律具有追溯力，因此有可能打开潘多拉法律诉讼的盒子，允许政府收回在法律生效之前在海外存储的非法资产。

亚索纳说：“因此，仍然可以追查所有财政犯罪，洗钱或在签署该协议之前发生的一切事情。”

根据2016年政府雄心勃勃的税收大赦，瑞士是五个主要的避税天堂国家之一，富裕的印尼人在这些国家中保管了钱财。

与瑞士境内存放的资产相关的许多法律案件包括2005年独立银行(Bank Mandiri )的腐败丑闻，2008年 世纪银行(Bank Century)的救助案和 Supersemar Foundation案，涉及滥用国家资金的案件。

众议院第三委员会的立法委员艾哈迈德·萨罗尼（Ahmad Sahroni）敦促政府也利用该条约处理新案件。

“政府必须牢记印尼犯罪者采取的最新洗钱做法，因为他们有可能已经转移到其他国家，而瑞士不再是隐藏资产，账户或金钱的目的地，”纳斯登党议员说。

此外，艾哈迈德指出，MLA协议还要求解决其他相关问题，例如关于数据隐私的规定。

“这是瑞士根据协议提出的重要问题之一。因此，在批准之后，我们应立即完善印度尼西亚的个人数据保护法规。”

同时，来自印尼透明国际组织的Wawan Sujatmiko表示，政府仍然需要证明其有善意执行其现有的反腐败，反洗钱和逃税法律。

瓦旺说：“政府在调查逃税行为时必须表现出认真的态度，以便可以将肇事者绳之以法，而法院的裁定可以作为返还留在国外的税收，资产和金钱的手段。”

根据过去的经验，以2006年亚洲农业税收丑闻为例，瓦旺表示，政府应重点关注涉嫌贪污或逃税的公司和个人。

他说：“此外，诸如巴拿马文件和天堂文件之类的全球丑闻，也提到了许多公司实体或印度尼西亚公民个人，可能是印度尼西亚执法机构揭露税收犯罪的切入点，”他说。

巴拿马文件和天堂文件是泄露数百万律师事务所文件的两个实例，这些文件揭示了各国如何成为设立逃税空壳公司的首选目的地。

泄漏事件透露了许多富裕的印尼商人以及现任和前任政府官员。

在过去十年中，在经历了多年不受监管的货币流动之后，政府开始打击逃税者和洗钱者，以期增加税收收入。

据信，许多人出于对通货膨胀，印尼盾贬值，政治不确定性以及对金融收入征收高税的担忧，将其部分资金留在离岸金融中心。

该州估计，在国外藏匿的资产超过 11.4万亿盾（7,820亿美元）。

除了税收大赦外，雅加达还与其他国家/地区一起使用了司法协助计划。

自2007年以来，与瑞士签订法律协议MLA条约一直在谈判中，但一直停滞不前，直到2015年才恢复。最终协议于去年2月4日签署。

印度尼西亚已与东盟成员国，澳大利亚，香港，中国，韩国，印度和阿拉伯联合酋长国签署了军备协议。

亚索纳保证，尽管两国之间没有正式的引渡和MLA协议，但政府仍在努力与包括塞尔维亚在内的其他国家达成类似协议，在当地政府的支持下，该国政府得以俘获了长期的逃亡者Maria Pauline Lumowa。

玛丽亚（Maria）于2003年逃离该国，就在她因涉嫌通过贷款诈骗从国有银行印尼国家银行（BNI）窃取数十亿卢比而被任命为嫌疑人之前。

(雨林编辑,来源:雅加达邮报)